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比特幣行業(yè)受紐約州金融監(jiān)管局全面?zhèn)鲉?/h1>
摘要：紐約州金融監(jiān)管局局長本杰明·勞斯基(Benjamin Lawsky)在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為，針對虛擬貨幣實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管保障措施是必要的，這將會有利于虛擬貨幣行業(yè)的長期發(fā)展。” 目前看來比特幣(BItcoin)正在變得越發(fā)重要：得克薩斯州聯(lián)邦法官宣布比特幣是真正的貨幣，彭博社(Bloomberg)隨后給予了比特幣一個(gè)試驗(yàn)性的交易代碼(XBT)，比特幣進(jìn)入實(shí)體貨幣市場似乎已經(jīng)沒有障礙。
但也有人對其安全性提出了質(zhì)疑，紐約金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布將對比特幣實(shí)施監(jiān)管調(diào)查，他們將比特幣稱作“虛擬世界中的蠻荒西部，毒販和其他罪犯者的天堂”。紐約州金融監(jiān)管局局長本杰明·勞斯基(Benjamin Lawsky)在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為，針對虛擬貨幣實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管保障措施是必要的，這將會有利于虛擬貨幣行業(yè)的長期發(fā)展。”
為此，紐約州金融監(jiān)管局首先了傳喚22家數(shù)字貨幣公司及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)，以期了解比特幣行業(yè)的總體情況。他們向比特幣主要參與者發(fā)出信件，要求他們提交有關(guān)各自反洗錢措施、消費(fèi)者保護(hù)舉措、資金來源、投資推介書以及投資戰(zhàn)略等資料。傳喚名單上包括了“從比特幣獲益”的所有公司，如比特幣交易所和處理商、比特幣挖掘設(shè)備供應(yīng)商蝴蝶實(shí)驗(yàn)室(Butterfly Labs)，以及文克萊沃斯兄弟(the Winklevosses)、馬克·安德森(Marc Andreessen)和本·霍洛維茨(Ben Horowitz)、谷歌旗下的風(fēng)投基金公司等投資人或投資機(jī)構(gòu)。
一位熟悉內(nèi)情的人士透露，紐約州金融監(jiān)管局這次的行動是要核實(shí)比特幣是否會為非法活動提供資金渠道，該機(jī)構(gòu)目前正在收集信息以決定是否針對虛擬貨幣發(fā)放執(zhí)照。實(shí)際上，紐約州金融監(jiān)管局對比特幣的調(diào)查并非空穴來風(fēng)，美國聯(lián)邦政府最近就查封了一家虛擬貨幣交易網(wǎng)站——自由儲備銀行(Liberty Reserve)，后者涉嫌參與洗錢和兒童色情組織的活動。
紐約州金融監(jiān)管局表示，除了確保沒有非法用途之外，它也希望能夠確認(rèn)比特幣公司的客戶資金“安然無恙”，并且將對消費(fèi)者對“虛擬貨幣交易的處理速度”方面提出的抱怨保持關(guān)注。近期，一些使用安卓數(shù)字錢包(Android wallet)來儲放數(shù)字貨幣的比特幣用戶發(fā)現(xiàn)，他們的銀行并沒有那么安全：據(jù)BBC(英國廣播公司)新聞網(wǎng)站報(bào)道，由于部分安卓應(yīng)用程序存在一個(gè)漏洞，這些數(shù)字貨幣面臨被盜的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上，虛擬貨幣比特幣早已引起了美國各個(gè)部門的關(guān)注。美國國稅局(IRS)已經(jīng)獲取支持，向納稅人征繳與比特幣相關(guān)的稅款。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)認(rèn)為到比特幣可能會被非法組織個(gè)人用做“洗錢”工具。美國證券交易委員會(SEC)認(rèn)為，比特幣的確是貨幣，利用比特幣設(shè)立龐氏騙局(Ponzi scheme)的組織或個(gè)人應(yīng)比照實(shí)際貨幣案例來懲處。美國財(cái)政部(Department of Treasury)對貨幣轉(zhuǎn)賬公司專門發(fā)布了比特幣的監(jiān)管指引手冊。
美國各州監(jiān)管機(jī)構(gòu)對比特幣予以關(guān)注將有助于讓比特幣進(jìn)一步合法化，但同時(shí)也會增加比特幣貨幣轉(zhuǎn)賬公司的啟動成本。正如《華爾街日報(bào)》(Wall Street Journal)指出的，監(jiān)管就意味著支付保證金：
“雖然向美國財(cái)政部登記的比特幣交易所數(shù)量正在日益增加，但這些比特幣交易所登記的步伐卻正在放緩。其重要的一點(diǎn)在于，想要在已發(fā)布登記規(guī)定的48個(gè)州的每個(gè)州里都拿到執(zhí)照是非常復(fù)雜而且曠日持久的。此外，各州監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般還會要求虛擬貨幣公司支付繳納保證金，最高金額甚至?xí)_(dá)到數(shù)百萬美元。”
雖然美國的比特幣公司需要面對問題的很多，但與設(shè)在泰國的比特幣公司相比就好多了。據(jù)泰國比特幣交易所日前透露，泰國央行已經(jīng)宣布比特幣是非法的。
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但也有人對其安全性提出了質(zhì)疑，紐約金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布將對比特幣實(shí)施監(jiān)管調(diào)查，他們將比特幣稱作“虛擬世界中的蠻荒西部，毒販和其他罪犯者的天堂”。紐約州金融監(jiān)管局局長本杰明·勞斯基(Benjamin Lawsky)在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為，針對虛擬貨幣實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管保障措施是必要的，這將會有利于虛擬貨幣行業(yè)的長期發(fā)展。”
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紐約州金融監(jiān)管局表示，除了確保沒有非法用途之外，它也希望能夠確認(rèn)比特幣公司的客戶資金“安然無恙”，并且將對消費(fèi)者對“虛擬貨幣交易的處理速度”方面提出的抱怨保持關(guān)注。近期，一些使用安卓數(shù)字錢包(Android wallet)來儲放數(shù)字貨幣的比特幣用戶發(fā)現(xiàn)，他們的銀行并沒有那么安全：據(jù)BBC(英國廣播公司)新聞網(wǎng)站報(bào)道，由于部分安卓應(yīng)用程序存在一個(gè)漏洞，這些數(shù)字貨幣面臨被盜的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上，虛擬貨幣比特幣早已引起了美國各個(gè)部門的關(guān)注。美國國稅局(IRS)已經(jīng)獲取支持，向納稅人征繳與比特幣相關(guān)的稅款。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)認(rèn)為到比特幣可能會被非法組織個(gè)人用做“洗錢”工具。美國證券交易委員會(SEC)認(rèn)為，比特幣的確是貨幣，利用比特幣設(shè)立龐氏騙局(Ponzi scheme)的組織或個(gè)人應(yīng)比照實(shí)際貨幣案例來懲處。美國財(cái)政部(Department of Treasury)對貨幣轉(zhuǎn)賬公司專門發(fā)布了比特幣的監(jiān)管指引手冊。
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- 27[寧夏]自治區(qū)黨政班子省級領(lǐng)導(dǎo)干部舉行“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育集體學(xué)習(xí)研討
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