意大利重啟2010“洗錢案”調(diào)查 增287華人涉案

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據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報道，1月27日，負責2010年意大利華人“洗錢案”的主控檢察官彼得向媒體透露，在對“洗錢案”的調(diào)查審理過程中，經(jīng)過幾年的跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普拉托287名華人曾非法向中國匯款4.5億歐元。目前檢方已正式對涉案嫌疑人向佛羅倫薩高等法院提起公訴，并依法扣押了涉案嫌疑人部分財產(chǎn)。

彼得表示，被調(diào)查的287名華人2006年至2010年采用冒用他人名義、分散匯出的形式，透過波羅尼亞勃勒佐納里(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的匯款公司向中國匯出大批現(xiàn)金。在涉案嫌疑人中，僅一名楊氏華人就向中國匯款高達數(shù)百萬歐元。佛羅倫薩高等法院已決定對2010年華人“洗錢案”進行重新調(diào)查審理。

2010年6月28日，意大利警方曾發(fā)起所謂“大中華行動”打擊洗錢犯罪。行動當天，意大利出動了1000多名警員，動用警用直升指揮機，對意大利境內(nèi)的主要華人聚集區(qū)進行了全方位搜捕和查抄。

“大中華行動”警方拘捕了17名華人、7名意大利人，查封了73家公司、181處房產(chǎn)和166輛豪華汽車。當時涉案的130多名華人接受控制性調(diào)查，涉案資金高達27億歐元。該案件曾一度成為了全球華人共同關注的焦點。

2010年華人洗錢案中，逾萬名華人尚待離境的匯款一并遭到當局查封。僅普拉托一家該匯款公司代理點，被警方查抄的現(xiàn)金就超過300萬歐元。行動中被警方凍結的待匯出款項高達數(shù)千萬歐元，其中包括很多華人工薪階層沒有及時匯出的工資。

2010年8月，意大利華人“洗錢案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成員、勃勒佐納里家族成員，以及被卷入該案的華人和意大利人依照法律先后獲得了保釋，案件正式進入了法庭審理。在4年多漫長的審理過程中，法庭審理一直停留在庭審調(diào)查階段，法院至今對“洗錢案”涉案人員及扣押的資產(chǎn)、現(xiàn)金尚未做出具體判決。

287名華人在“洗錢案”的進一步調(diào)查中被卷入，將再次使“洗錢案”進一步擴大化，其負面影響難以低估。法院對涉案人員的處理將是一個非常漫長的過程。