重慶打黑至少?zèng)]收數(shù)百億資產(chǎn) 去向成謎 -2

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當(dāng)?shù)匾晃还ど搪?lián)高層說(shuō),有的資產(chǎn)在案件尚未審結(jié)前,就到企業(yè)家中尋求買(mǎi)家,這種處置方式在民營(yíng)企業(yè)界引發(fā)不安。

而部分現(xiàn)金和物品目前去向不清,更是引發(fā)了大家的疑惑。比如黎強(qiáng)妻子伍樹(shù)芹在中國(guó)銀行巴南區(qū)支行賬戶中的全部存款、黎母(非嫌疑人)的290余萬(wàn)元等直接劃入到相關(guān)政法部門(mén)賬戶。一審法院為專案組向銀行出具了協(xié)助扣劃通知書(shū)。通知書(shū)復(fù)印件顯示,伍樹(shù)芹多個(gè)賬戶中被劃走的現(xiàn)金,高于其被判處的罰金。另有多家家屬指出,部分轎車(chē)、古董被收繳后,目前未見(jiàn)合法執(zhí)行文書(shū)。

對(duì)涉案民企的管控則有各種形式。

一種情況是,黎強(qiáng)案中有無(wú)罪公司實(shí)體在沒(méi)有公開(kāi)拍賣(mài)的情況下即更換為國(guó)資股東;更復(fù)雜的一種現(xiàn)狀是,其他涉案的相關(guān)企業(yè),被納入到當(dāng)?shù)貒?guó)企的托管中,而諸多家屬和法律界人士認(rèn)為,由于托管的時(shí)機(jī)多在未判決前,托管的執(zhí)行方并非當(dāng)事企業(yè)自選,就其中責(zé)任義務(wù)各方的信息不對(duì)稱,可能為今后正式進(jìn)入司法執(zhí)行埋下?tīng)?zhēng)議。

本報(bào)了解到,黎強(qiáng)與妻子名下企業(yè)股權(quán)多數(shù)已完成司法拍賣(mài),由巴南區(qū)政府投融資平臺(tái)公司“渝興建投”控制。未經(jīng)過(guò)司法拍賣(mài)的非涉案公司,也以追繳黎強(qiáng)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的名義將股權(quán)在工商部門(mén)變更。由于交通運(yùn)輸領(lǐng)域并非渝興建投主營(yíng)領(lǐng)域,據(jù)其內(nèi)部人士透露,公司一直在與重慶公路運(yùn)輸集團(tuán)接洽資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

重慶市國(guó)資委8月曾要求暫停這些資產(chǎn)出讓行為。但近期雙方仍在就資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行談判,標(biāo)的是部分交通線路運(yùn)營(yíng)牌照和車(chē)輛的轉(zhuǎn)讓。

彭治民在涉案后,本希望將眾誠(chéng)公司和慶隆公司自主交給云南一家信托公司托管,但被要求與當(dāng)?shù)亟鹑诰揞^重慶國(guó)際信托投資有限公司(下稱“重慶國(guó)投”)簽約,后又轉(zhuǎn)由市政府獨(dú)資的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司(下稱“重慶渝富”)下屬公司托管。

與重慶國(guó)投的托管合同影印件顯示,渝中區(qū)一家國(guó)資公司也曾涉足彭的企業(yè)。該協(xié)議有標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)責(zé)條款,規(guī)定托管方應(yīng)該維持企業(yè)凈資產(chǎn)保值增值。

代理彭二審和彭妻陸紓申訴的律師余暉說(shuō),彭本人和兩家公司的其他股東,最初都未保存托管協(xié)議的原本。但對(duì)余的采訪和案件判決書(shū)顯示,在彭案還未審理前,這些股東的確在一份托管合同上簽字。由于托管方調(diào)整了經(jīng)營(yíng)層的人事安排,股東無(wú)法接觸到托管一年期間各個(gè)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。此事彭當(dāng)時(shí)的合伙人也表示屬實(shí)。

李俊也碰到了類(lèi)似問(wèn)題。曾有相關(guān)方建議將李俊名下資產(chǎn)最優(yōu)良的地產(chǎn)企業(yè)“俊峰置業(yè)”納入國(guó)資托管。但李的兩個(gè)親友股權(quán)代持人沒(méi)有在相關(guān)文件中簽字。一位李姓財(cái)務(wù)人員回憶,當(dāng)時(shí)的專案組有時(shí)先流轉(zhuǎn)資產(chǎn),再到公司補(bǔ)辦手續(xù)。

陳明亮的大多數(shù)公司雖未發(fā)生股權(quán)變更,但其案發(fā)時(shí)最有價(jià)值的工程,位于江北區(qū)中心地段的世紀(jì)英皇大酒店,系一處商業(yè)住宅地產(chǎn)項(xiàng)目,在案發(fā)時(shí)接近完成裝修。陳明亮最初拒絕托管。陳2009年6月被拘留,當(dāng)年9月重慶市公安局下發(fā)了對(duì)該項(xiàng)目的追繳決定書(shū)。當(dāng)時(shí)辦案人員的手簽附注顯示,陳明亮拒絕在該文件上簽字。但其間“托管”還是發(fā)生了。

托管的依據(jù)是2009年10月一份市政府專題會(huì)議紀(jì)要。該紀(jì)要的影印件顯示,市財(cái)政局已經(jīng)委托重慶交通旅游投資集團(tuán)(下稱“重慶交旅”)作為世紀(jì)英皇項(xiàng)目的托管人,要在市國(guó)資委、市財(cái)政局指導(dǎo)下,“確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值”。而陳明亮直到2010年2月3日才進(jìn)行一審審理,在陳明亮一審被判死刑后兩天,重慶市建委向市政府發(fā)文申請(qǐng)批準(zhǔn)由重慶交旅下屬公司正式取代江州實(shí)業(yè)成為項(xiàng)目主體。

工商資料顯示,世紀(jì)英皇大酒店的項(xiàng)目公司至今沒(méi)有發(fā)生股權(quán)變更,陳控股的江州實(shí)業(yè)集團(tuán)持有50%股權(quán)。此后因同樣持有50%股權(quán)的合作方同意,目前已由“托管方”的下屬公司將房產(chǎn)幾乎售盡。

3.托管后的現(xiàn)金流

部分企業(yè)的現(xiàn)金流流入和流出表現(xiàn)失衡。主要表現(xiàn)包括融資和經(jīng)營(yíng)成本增加,但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)的收入減少。這些公司全面的財(cái)務(wù)信息仍有待于開(kāi)啟司法執(zhí)行時(shí)公開(kāi)。

本報(bào)獲得的數(shù)十份銀行憑證和司法部門(mén)的文件顯示,在管理公司實(shí)體中,大部分企業(yè)的現(xiàn)金流流入和流出表現(xiàn)失衡。主要表現(xiàn)包括融資和經(jīng)營(yíng)成本增加,但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)的收入減少。

但這些公司全面的財(cái)務(wù)信息仍有待于開(kāi)啟司法執(zhí)行時(shí)公開(kāi)。這種“失衡”狀況,也將影響后續(xù)執(zhí)行對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的判定。

彭治民的兩家公司即顯現(xiàn)上述特點(diǎn)。近期市政府會(huì)議中幾方發(fā)言中的信息顯示,在彭的公司被托管后,此間企業(yè)賬面留存的現(xiàn)金未用于項(xiàng)目建設(shè),而是先歸還了近6億銀行貸款。在2011年5月,重慶國(guó)投分兩批向銀行購(gòu)買(mǎi)了慶隆和眾誠(chéng)另外近9億元的信貸資產(chǎn),在國(guó)土局備案的土地抵押信息也進(jìn)行了變更。此后不久,重慶渝富(和下屬子公司)開(kāi)始托管彭的企業(yè)。

債權(quán)轉(zhuǎn)移的結(jié)果是,彭的企業(yè)在沒(méi)用大額經(jīng)營(yíng)收入情況下,需要通過(guò)借款向重慶國(guó)投歸還債務(wù)和利息。股東們認(rèn)為,這些借款利率高于銀行貸款,這種處理方式不符合地產(chǎn)企業(yè)的一般做法。

而接近重慶國(guó)投方面的人士則認(rèn)為,先用現(xiàn)金歸還銀行貸款,是因?yàn)橥泄芄倦y以主持地產(chǎn)日常開(kāi)發(fā),為了日后司法執(zhí)行時(shí)資產(chǎn)關(guān)系更明晰。