泛普協(xié)同OA軟件可持續(xù)的內(nèi)控管理平臺(tái)

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濟(jì)南泛普OA軟件可持續(xù)的內(nèi)控管理平臺(tái)
XX證券“可持續(xù)”發(fā)展的解決方案
組織獨(dú)立
1、公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，組織架構(gòu)符合企業(yè)運(yùn)營需求，并有成型與獨(dú)立的行為規(guī)范；
2、公司具有獨(dú)立與規(guī)范的招聘、培訓(xùn)與晉升制度。
 信息沉淀機(jī)制
1、濟(jì)南OA軟件建立統(tǒng)一的信息平臺(tái)，利于信息的存儲(chǔ)、沉淀以及歷史記錄的查看、匯總；
2、信息披露與信息隔離相結(jié)合，確保信息透明度以及財(cái)務(wù)報(bào)告的安全。
內(nèi)控制度穩(wěn)健
1、不斷建立健全內(nèi)控制度，設(shè)立相應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)與機(jī)制，對(duì)公司內(nèi)部制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督與管理；
2、持續(xù)規(guī)律的會(huì)議制度，可及時(shí)向股東、董事、監(jiān)事報(bào)告公司經(jīng)營情況及重大事項(xiàng)。
 信息沉淀
 濟(jì)南OA系統(tǒng)集中的知識(shí)存儲(chǔ)體系統(tǒng)一的信息發(fā)布平臺(tái)嚴(yán)格的信息披露審核
 制度穩(wěn)健
 符合內(nèi)控制度要求的流程平臺(tái)流程過程管控與監(jiān)督完整的會(huì)議管理體系
方案分享：XX證券實(shí)際組織結(jié)構(gòu)圖與崗位職責(zé)
1、XX已經(jīng)建立與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的組織結(jié)構(gòu)，上下級(jí)關(guān)系以及各崗位職能、角色都以設(shè)定相應(yīng)的權(quán)責(zé)范圍，避免了與大股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間機(jī)構(gòu)混同的情況，濟(jì)南泛普OA確保了整個(gè)組織結(jié)構(gòu)在資產(chǎn)不斷重組，資本方不斷變化時(shí)能保持穩(wěn)定、獨(dú)立；
2、OA系統(tǒng)內(nèi)可以根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以及權(quán)責(zé)，對(duì)不同崗位進(jìn)行賦權(quán)以及分權(quán)，確保企業(yè)的實(shí)際管理可以不受資本方變換而導(dǎo)致的權(quán)責(zé)混亂。
1、公司擁有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事和用工權(quán)，公司人員及其薪酬與社會(huì)福利保障管理等方面完全
獨(dú)立于股東單位。通過“人事信息門戶”的建立，將公司用人相關(guān)的信息（制度、合同、人員結(jié)構(gòu)等）統(tǒng)一匯聚，方便股東會(huì)實(shí)時(shí)查閱的同時(shí)也方便監(jiān)管部門監(jiān)督與對(duì)標(biāo)。
XX證券“可持續(xù)”發(fā)展解決方案下知識(shí)沉淀與信息公開實(shí)現(xiàn)步驟
   濟(jì)南協(xié)同OA軟件建立一個(gè)集中的知識(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心，并對(duì)其進(jìn)行合理的分類與權(quán)限劃分，能最大范圍的兼顧XX公司的董事會(huì)/股東會(huì)管理機(jī)制、內(nèi)部運(yùn)行制度、財(cái)務(wù)報(bào)告、公開報(bào)告等實(shí)際需要，也提供了信息隔離的工具，為 XX核心數(shù)據(jù)的安全與持續(xù)性提供前提，同時(shí)也確保了股東的知情權(quán)。
 基于信息披露制度與信息隔離原則，建立一套多級(jí)多層的信息門戶，集中將整個(gè)組織需要的信息按照一定的權(quán)限、邏輯、組織結(jié)構(gòu)融合之后推送給用戶，使得所有資本方都有平等獲取公司相關(guān)信息的權(quán)利。這是XX證券確保信息持續(xù)、信息透明得以實(shí)現(xiàn)的核心要點(diǎn)。
將機(jī)構(gòu)調(diào)研、知情備案制度流程化，梳理優(yōu)化了內(nèi)外部信息報(bào)送流程，確保公司內(nèi)幕信息管理工作安全有效，維護(hù)了信息披露的公平原則。同時(shí)，信息審核同時(shí)也是公司信息隔離管控體系的最有力的執(zhí)行保障。
1、建立統(tǒng)一的知識(shí)存儲(chǔ)平臺(tái)，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)限設(shè)置，可集中存儲(chǔ)公司的規(guī)章制度、重大報(bào)告，也可以沉淀下企業(yè)多年的公開信息、歷史經(jīng)驗(yàn)、交易記錄、重大事件等數(shù)據(jù)，并且這些信息可以按照要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓_與限制，最終通過各級(jí)門戶的方式推送給所有的員工。1、XX證券建立的多信息門戶，不僅局限在組織內(nèi)部的管理信息，也涵蓋了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（包括風(fēng)控、稽查、培訓(xùn)等），同時(shí)將若干信息通過不同的功能性門戶傳遞給不同的對(duì)象，確保了信息公開披露的及時(shí)性、統(tǒng)一集中、主動(dòng)推送、應(yīng)用個(gè)性化、信息權(quán)限管控，最關(guān)鍵的是實(shí)現(xiàn)對(duì)信息內(nèi)容的有效利用。
1、對(duì)于擁有多家資本型董事和獨(dú)立董事以及若干小股東的上司公司來說，公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)制度、經(jīng)營狀況分析這些核心的數(shù)據(jù)除了在股東會(huì)上報(bào)告，也必須要及時(shí)準(zhǔn)確的向全體人員披露，而通過“財(cái)務(wù)門戶”就可以講此類信息集中的發(fā)布，便于非核心人員獲得這一信息的知情權(quán)。
1、XX的發(fā)展因?yàn)闅v經(jīng)多家資本方的介入，其內(nèi)部的企業(yè)文化與某些制度的穩(wěn)定會(huì)受到一定的沖擊，其重點(diǎn)建立的“公司門戶”將企業(yè)文化、企業(yè)制度不斷持續(xù)宣貫，有效傳播組織制定的文化體系，并不斷融合到由于新的資本方介入而帶來的新觀念、新文化。
1、除了需披露的公開信息通過信息門戶不斷推送確保公司運(yùn)營的透明度以及公眾的知情權(quán)之外，也必須要實(shí)施必要的信息隔離，信息（文件）發(fā)前的審核流程確保了信息的發(fā)布是經(jīng)過了嚴(yán)格的控制，確保了機(jī)密信息不會(huì)因人為操作而出現(xiàn)失誤。
1、作為流程內(nèi)容信息的載體以及審批依據(jù)的來源，流程表單需要涵蓋這一制度執(zhí)行所需要用到的所有信息，能夠滿足整個(gè)流程環(huán)節(jié)的溝通需要，避免上下環(huán)節(jié)的溝通障礙，包括與其他事項(xiàng)之間的協(xié)同信息內(nèi)容。這不僅方便了員工快速的理解制度、發(fā)起申請(qǐng)，也會(huì)后續(xù)的流程監(jiān)控甚至是流程重組提供了現(xiàn)實(shí)的依據(jù)。
1、體系化的制度通過流程可得到落地執(zhí)行，是因?yàn)槠渲庇^的流程處理全過程的路徑圖，一來可以使得所有人員快速了解該事務(wù)處理的環(huán)節(jié)與步驟，另一方面也極大的減少了事情處理來回溝通、協(xié)調(diào)的時(shí)間，同時(shí)也為這一事務(wù)的處理建立了具有共識(shí)的過程與規(guī)則。
1、XX的行業(yè)與業(yè)務(wù)決定了對(duì)于其內(nèi)部控制的制度必須要有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控把關(guān)與監(jiān)督管理動(dòng)作，協(xié)同OA流程狀態(tài)信息以及流程處理的過程信息，完整的體現(xiàn)了流程在決策、執(zhí)行、判斷、分析的過程中的信息源，形成信息之間的協(xié)同關(guān)聯(lián)使得監(jiān)督人員可以直觀的看到內(nèi)部問題處理的節(jié)奏、效率、以及可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。