供應(yīng)商管理系統(tǒng)
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“手段并不高明”3年騙稅1.8億
公安部督辦，深圳破獲特大案，新華社發(fā)文質(zhì)疑監(jiān)管漏洞
南都訊 公安部掛牌督辦下，近日，深圳警方破獲一起騙取進(jìn)出口退稅特大案件，刑拘23人。據(jù)悉，3年來，騙稅團(tuán)伙避開重重監(jiān)管，騙取國家稅款1.8億元。
虛開發(fā)票7787份 涉案金額12 .8億
深圳文錦渡口岸的海關(guān)大樓里，隱匿著不少貨運(yùn)代理公司。被捕的劉林峰是一位貨運(yùn)代理公司的中介。他們的主要業(yè)務(wù)是幫助一些有貨物出口需求的公司辦理運(yùn)輸、報關(guān)等手續(xù)，賺取中介費(fèi)。
據(jù)辦案民警稱，深圳目前有2萬家貨代公司，上萬名從業(yè)人員，“通常一個辦公室4張桌子，一個桌子就是一個公司。”一些小企業(yè)不具備申請出口退稅條件。劉林峰們便在幫其報關(guān)時，把這些貨物的真實信息，轉(zhuǎn)賣給騙稅團(tuán)伙。一條信息有時專賣三四次，每次能收千元好處費(fèi)。像劉林峰這樣的貨運(yùn)公司總代理，匯總轉(zhuǎn)賣信息的提成是3.5%。
隨后，騙稅團(tuán)伙就開始“配貨、配票、配資金流”。
如本案嫌犯劉繼華，就指使其控制的生產(chǎn)企業(yè)做購銷合同、做賬做冊、虛開增值稅發(fā)票；外貿(mào)公司做外貿(mào)合同；并通過“地下錢莊”完成境外資金入境、取得“外匯核銷單”，使得從貨代中介處購買的真實交易信息匹配到其掌控的公司名下。
從2008-2011年底，劉繼華為首的犯罪團(tuán)伙控制17家生產(chǎn)企業(yè)和8家外貿(mào)公司，虛開發(fā)票遍布閩、蘇、甘、贛等省，虛開增值稅發(fā)票7787份，金額12.8億余元，騙稅1.8億余元。
專家：稅務(wù)、海關(guān)實地走一趟就知真?zhèn)?/strong>
據(jù)辦案民警介紹，一般而言，“貨票合一”才能證實交易的真實性。但偵查發(fā)現(xiàn)，騙稅團(tuán)伙通常只提供主要原材料發(fā)票，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進(jìn)項發(fā)票根本沒有。比如沒有水電、運(yùn)費(fèi)，也沒有購進(jìn)紐扣等包裝物。一些小作坊企業(yè)的生產(chǎn)能力和銷售能力嚴(yán)重不符。部分商品的報關(guān)出口日期甚至早于企業(yè)生產(chǎn)成品出庫日期。
此外，《出口收匯核銷管理辦法實施細(xì)則》對“出口收匯核銷單”的申請有嚴(yán)格的管理規(guī)定。但辦案人員表示，“對于騙稅團(tuán)伙如此頻繁、大量申請外匯核銷單，造假痕跡如此明顯，有關(guān)部門難道沒有注意到？”
中山大學(xué)財稅系主任林江教授分析說：“這些騙稅行為并不高明，交易如此頻繁，稅務(wù)、海關(guān)只要稍微實地走一趟就知道真?zhèn)?，?年不被捅破，這里是否有利益輸送、涉嫌腐敗值得注意?！?br />
騙稅流程
新華社“新華視點(diǎn)”記者 周強(qiáng) 整合：陳實
（原標(biāo)題：“手段并不高明”3年騙稅1.8億）
南都訊 公安部掛牌督辦下，近日，深圳警方破獲一起騙取進(jìn)出口退稅特大案件，刑拘23人。據(jù)悉，3年來，騙稅團(tuán)伙避開重重監(jiān)管，騙取國家稅款1.8億元。
虛開發(fā)票7787份 涉案金額12 .8億
深圳文錦渡口岸的海關(guān)大樓里，隱匿著不少貨運(yùn)代理公司。被捕的劉林峰是一位貨運(yùn)代理公司的中介。他們的主要業(yè)務(wù)是幫助一些有貨物出口需求的公司辦理運(yùn)輸、報關(guān)等手續(xù)，賺取中介費(fèi)。
據(jù)辦案民警稱，深圳目前有2萬家貨代公司，上萬名從業(yè)人員，“通常一個辦公室4張桌子，一個桌子就是一個公司。”一些小企業(yè)不具備申請出口退稅條件。劉林峰們便在幫其報關(guān)時，把這些貨物的真實信息，轉(zhuǎn)賣給騙稅團(tuán)伙。一條信息有時專賣三四次，每次能收千元好處費(fèi)。像劉林峰這樣的貨運(yùn)公司總代理，匯總轉(zhuǎn)賣信息的提成是3.5%。
隨后，騙稅團(tuán)伙就開始“配貨、配票、配資金流”。
如本案嫌犯劉繼華，就指使其控制的生產(chǎn)企業(yè)做購銷合同、做賬做冊、虛開增值稅發(fā)票；外貿(mào)公司做外貿(mào)合同；并通過“地下錢莊”完成境外資金入境、取得“外匯核銷單”，使得從貨代中介處購買的真實交易信息匹配到其掌控的公司名下。
從2008-2011年底，劉繼華為首的犯罪團(tuán)伙控制17家生產(chǎn)企業(yè)和8家外貿(mào)公司，虛開發(fā)票遍布閩、蘇、甘、贛等省，虛開增值稅發(fā)票7787份，金額12.8億余元，騙稅1.8億余元。
專家：稅務(wù)、海關(guān)實地走一趟就知真?zhèn)?/strong>
據(jù)辦案民警介紹，一般而言，“貨票合一”才能證實交易的真實性。但偵查發(fā)現(xiàn)，騙稅團(tuán)伙通常只提供主要原材料發(fā)票，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進(jìn)項發(fā)票根本沒有。比如沒有水電、運(yùn)費(fèi)，也沒有購進(jìn)紐扣等包裝物。一些小作坊企業(yè)的生產(chǎn)能力和銷售能力嚴(yán)重不符。部分商品的報關(guān)出口日期甚至早于企業(yè)生產(chǎn)成品出庫日期。
此外，《出口收匯核銷管理辦法實施細(xì)則》對“出口收匯核銷單”的申請有嚴(yán)格的管理規(guī)定。但辦案人員表示，“對于騙稅團(tuán)伙如此頻繁、大量申請外匯核銷單，造假痕跡如此明顯，有關(guān)部門難道沒有注意到？”
中山大學(xué)財稅系主任林江教授分析說：“這些騙稅行為并不高明，交易如此頻繁，稅務(wù)、海關(guān)只要稍微實地走一趟就知道真?zhèn)?，?年不被捅破，這里是否有利益輸送、涉嫌腐敗值得注意?！?br />
騙稅流程
新華社“新華視點(diǎn)”記者 周強(qiáng) 整合：陳實
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