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瑞銀涉嫌幫助美客戶逃稅遭聯(lián)邦檢方調(diào)查
北京時(shí)間2月5日上午消息，據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，知情人士透露，美國聯(lián)邦檢察官已就瑞士銀行涉嫌幫助美國客戶逃稅一事展開調(diào)查。
2009年，瑞銀就曾因?yàn)槊绹痉ú康奶佣愓{(diào)查行動(dòng)支付了7.8億美元的和解費(fèi)。如今，美國檢方懷疑瑞銀涉嫌利用所謂的不記名證券來幫助大客戶隱匿資產(chǎn)。自1982年以來，由于可能會被用于逃稅和洗錢用途，不記名證券已經(jīng)基本退出了美國金融體系。
知情人士稱，美國布魯克林聯(lián)邦檢察官辦公室正在分析與聯(lián)邦調(diào)查局一道收集到的證據(jù)，以確定瑞銀的職員是否協(xié)助客戶逃稅，或是從事證券欺詐活動(dòng)。此外，美國當(dāng)局還在調(diào)查當(dāng)瑞銀內(nèi)部知悉逃稅行為后，是否有職員涉嫌包庇罪行。
知情人士透露，瑞銀近期已經(jīng)收到了當(dāng)局傳票，檢察官和聯(lián)邦調(diào)查局探員已奔赴倫敦約談證人。
美國司法部發(fā)言人拒絕就此事發(fā)表評論，瑞銀發(fā)言人也拒絕置評。瑞銀近期已經(jīng)聘請Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所合伙人John F. Savarese來進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。
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