浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于使用自有資金對成都恒基裝飾工程有限公司增資的公告

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股票代碼：002375 股票簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-005

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于使用自有資金對成都恒基裝飾工程有限公司增資的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、本次增資概述

　　1、本次增資的基本情況

　　為加快浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱“亞廈股份”或“公司”）控股子公司成都恒基裝飾工程有限公司（以下簡稱“恒基裝飾”）業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強其承攬工程合同的能力，公司擬與恒基裝飾自然人股東楊先蓉、楊波、楊先玉、楊先慧、楊先富、鄒永中、張罡（以下簡稱“自然人股東”）以現(xiàn)金方式向恒基裝飾同比例增資2,000萬元，其中公司擬以自有資金1,200萬元對恒基裝飾進行增資。上述增資完成后，恒基裝飾注冊資本將由1,060萬元增加至3,060萬元，公司和7位自然人股東對恒基裝飾的持股比例保持不變，仍分別為60%和40%。

　　2、本次增資需要履行的審批手續(xù)

　　本次增資事項已于2013年1月24日經(jīng)公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過。本次增資事項投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　3、本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

　　二、本次增資對象基本情況

　　恒基裝飾為公司控股子公司，成立于1996年12月6日，注冊地址：成都市一環(huán)路南一段22號，法定代表人楊先蓉，注冊資本1,060萬元，經(jīng)營范圍：建筑裝飾工程設(shè)計、施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；生產(chǎn)、銷售裝飾材料；建筑智能化工程施工；園林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。截止2011年12月31日，恒基裝飾總資產(chǎn)4,757.27萬元、凈資產(chǎn)1,840.92萬元，2011年恒基裝飾購并后歸屬于母公司的營業(yè)收入為5,400.96萬元，凈利潤為1,073.69萬元。截止2012年11月30日，恒基裝飾總資產(chǎn)6,908.13萬元、凈資產(chǎn)2,400.36萬元，2012年1－11月恒基裝飾實現(xiàn)營業(yè)收入為6,908.13萬元，凈利潤為559.44萬元（注：2011年數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2012年1－11月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、本次增資的主要內(nèi)容

　　公司擬與恒基裝飾自然人股東以現(xiàn)金方式向恒基裝飾同比例增資2,000萬元。其中公司以現(xiàn)金方式增資1,200萬元，自然人股東以現(xiàn)金方式增資800萬元。上述增資完成后，恒基裝飾注冊資本將由1,060萬元增加至3,060萬元，公司和7位自然人股東對恒基裝飾的持股比例保持不變，仍分別為60%和40%。增資前后，恒基裝飾各股東的出資額及持股比例情況如下表：

　　四、增資目的和對公司的影響

　　本次對恒基裝飾的增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。一方面，增資直接增強恒基裝飾的資金實力，為其業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┝烁映湓５馁Y金保障，提升了其承接項目的合同規(guī)模和中高端市場業(yè)務(wù)承接實力，進而提高其市場競爭力；另一方面，維持了公司對恒基裝飾的控股地位，保持公司在西部建筑裝飾市場持續(xù)影響力，符合公司長遠發(fā)展的需要。

　　五、備查文件

　　1、浙江亞廈裝飾股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議；

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二一三年一月二十四日